Ogólne zasady prowadzenia Spółki

Organami Spółki są:

• Zgromadzenie Wspólników
• Rada Nadzorcza
• Zarząd

Kompetencje poszczególnych organów zostały określone w Akcie Przekształcenia z dnia 4 czerwca 2012 r. Rep A numer 3534/2012.

Zarząd składa się z 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa jeden rok, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 41 ust. 2 Aktu Przekształcenia.

Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Do zakresu zadań Zarządu Spółki w szczególności należy:

• kierowanie bieżącą działalnością Spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
• zarządzanie majątkiem Spółki w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu,
• opracowywanie rocznych i wieloletnich planów finansowo-rzeczowych,
• prowadzenie polityki kadrowo-płacowej,
• ustalenie programu i kierunków rozwoju Spółki,
• prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji Spółki,
• opracowywanie regulaminów, instrukcji i innych wewnętrznych dokumentów Spółki,
• bieżąca współpraca z organizacjami związkowymi działającymi w Spółce,
• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
• poddawanie sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta,
• złożenie do oceny Radzie Nadzorczej sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.

Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa jeden rok, określony w § 41 ust. 2 Aktu Przekształcenia.

Zakres zadań i kompetencji Rady Nadzorczej Spółki oraz Zgromadzenia Wspólników określają stosowne regulaminy i inne dokumenty.